奥士康科技股份有限公司公告(系列)

2018-01-13   作者:

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2018-001

奥士康科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年1月11日下午15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2018年1月11日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月10日15:00至1月11日15:00。

2、现场会议召开的地点:湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村奥士康科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:程涌董事长

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共9人,代表公司股份数105,476,800股,占公司股份总数的73.2213%,其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共6人,代表公司股份数105,475,000股,占公司股份总数的73.2201%;

(2)通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3人,代表公司股份数1,800股,占公司股份总数的0.0013%。

2、中小股东出席的总体情况:出席本次股东大会的现场会议与网络投票的持有公司5%以下股份的股东及股东代表(或代理人)共计6人,代表公司股份数5,476,800股,占公司股份总数的3.8020%,其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代表(或代理人)共3人,代表公司股份数5,475,000股,占公司股份总数的3.8007%;

(2)通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计3人,代表公司股份数1,800股,占公司股份总数的0.0013%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市金杜律师事务所及国信证券股份有限公司相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

(一)审议并通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

投票表决结果:同意105,476,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,476,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(二)审议并通过《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》

投票表决结果:同意105,476,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,476,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(三)审议并通过《关于修订部分奥士康科技股份有限公司内控制度的议案》

表决结果:同意105,476,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,476,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(四)审议并通过《关于审议<奥士康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果:同意105,476,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,476,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所。

2、律师姓名:潘渝嘉、冯霞

3、结论性意见:北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、行政法规和规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于奥士康科技股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日

北京市金杜律师事务所关于

奥士康科技股份有限公司二○一八年

第一次临时股东大会的法律意见书

致:奥士康科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2016年修订)(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规和规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称"本所")接受奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司二○一八年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件,包括:

1. 《公司章程》;

2. 公司2017年12月27日刊登于巨潮资讯网的《奥士康科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称"《会议公告》");

3. 公司2017年12月27日刊登于巨潮资讯网的《奥士康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》;

4. 公司2017年12月27日刊登于巨潮资讯网的《奥士康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》;

5. 公司2017年12月27日刊登于巨潮资讯网的《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》;

6. 公司2017年12月27日刊登于巨潮资讯网的《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

7. 公司2017年12月27日刊登于巨潮资讯网的《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》;

8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

9. 公司本次股东大会议案等会议文件。

在本法律意见书中,本所经办律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所经办律师假定公司提交给本所经办律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)真实、准确、完整和有效,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所经办律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

根据公司2017年12月26日召开的第一届董事会第十三次会议决议及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2017年12月27日在巨潮资讯网刊登了关于在2018年1月11日召开本次股东大会的《会议公告》,载明本次股东大会拟审议如下议案:

1. 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

2. 关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案

3. 关于修订部分奥士康科技股份有限公司内控制度的议案

4. 关于审议《奥士康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议于2018年1月11日下午15:00在湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村奥士康科技股份有限公司会议室召开,参加会议的股东及股东代表(或代理人)就《会议公告》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月10日15:00至1月11日15:00。

经本所经办律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会会议人员资格

1. 本所经办律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书进行了核查,确认出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表(或代理人)共9人,代表公司股份数105,476,800股,占公司股份总数的73.2213%,其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共6人,代表公司股份数105,475,000股,占公司股份总数的73.2201%。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3人,代表公司股份数1,800股,占公司股份总数的0.0013%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(3)出席本次股东大会的现场会议与网络投票的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表(或代理人)共计6人,代表公司股份数5,476,800股,占公司股份总数的3.8020%。其中出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表(或代理人)3人,代表公司股份数为5,475,000股,占公司股份总数的3.8007%;网络投票的中小股东共3人,代表公司股份数为1,800股,占公司股份总数的0.0013%。

2. 公司董事、监事和高级管理人员共12人出席或列席会议,其中董事和总经理贺波、董事和副总经理徐文静以视频通讯方式出席会议。

3. 公司聘请的见证律师出席了会议。

本所律师认为,上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

三、 提出新议案

经本所经办律师见证,本次股东大会现场未提出新议案。

四、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)表决程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,对《会议公告》中列明的所有议案(即本法律意见书第一部分第(一)段所列议案)进行了逐项表决。

股东代表、监事及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票,并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果,由深圳证券信息有限公司提供。

(二)表决结果

根据有关股东代表、监事及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果,本次股东大会表决结果如下:

1. 审议并通过《 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

表决结果:同意105,476,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,476,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2. 审议并通过《 关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意105,476,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,476,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

3. 审议并通过《关于修订部分奥士康科技股份有限公司内控制度的议案》

表决结果:同意105,476,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,476,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

4. 审议并通过《关于审议<奥士康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果:同意105,476,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,476,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

根据《公司章程》等相关规定,上述第一项议案须以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,第二项至第四项议案须以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,上述议案均获得通过。

本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定,表决程序及表决结果合法、有效。

五、 结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份,经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

北京市金杜律师事务所经办律师:___________

冯霞

___________

潘渝嘉

单位负责人:___________

王玲

二〇一八年一月十一日

声明:
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