南京云海特种金属股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-01-13   作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会

2、会议主持人:董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

(1)现场会议时间:2018年1月12日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月11日(星期四)下午15:00至2018年1月12日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份223,052,802股,占上市公司总股份的34.5057%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份216,845,752股,占上市公司总股份的33.5455%。

通过网络投票的股东8人,代表股份6,207,050股,占上市公司总股份的0.9602%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份13,579,444股,占上市公司总股份的2.1007%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份7,372,394股,占上市公司总股份的1.1405%。

通过网络投票的股东8人,代表股份6,207,050股,占上市公司总股份的0.9602%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

1、审议《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的提案》

同意223,052,802股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意13,579,444股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

2、见证律师:戴文东、侍文文

3、结论性意见:"公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效"。

五、备查文件

1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2018年1月13日

声明:
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