广州天创时尚鞋业股份有限公司公告(系列)

2018-01-13  

  证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2018-006

  广州天创时尚鞋业股份有限公司

  关于公司董事、高管增持公司

  股份计划实施进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●增持计划基本情况:广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)于2017年11月29日披露了《关于公司部分董事、高管增持公司股份的公告》(公告编号:临 2017-087)、于2017年11月30日披露了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持公司股份的补充公告》(公告编号:临 2017-088),公司董事、财务总监王向阳先生计划自2017年11月28日至2018年2月27日,增持上市公司股份数量不低于10万股且不超过20万股。

  ●增持计划的实施情况:王向阳先生自2017年11月28日起至2018年1月12日,以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份110,040股,占增持计划公布时公司总股本的0.03%;占新增股份后公司总股本的0.03%,增持均价为10.585元/股。本次增持计划实施时间过半。(公司于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的新增股份登记,新增限售流通股35,734,167股后,总股本由395,920,000股变更为431,654,167股。)

  ●本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素,导致无法完成增持计划的风险。

  2018年1月12日,本公司收到公司董事、财务总监王向阳先生的通知,王向阳先生增持本公司股份计划于2018年1月12日实施时间过半。现将有关情况公告如下:

  一、增持主体的基本情况

  1、增持股东:上市公司董事、财务总监王向阳先生

  2、增持前增持主体已持有股份的数量、持股比例:本次增持前,王向阳先生通过公司第三大股东广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份10,482,982股,直接持有公司股份364,000股,合计占公司增持计划公布时,上市公司已发行股份总数的2.74%。

  3、增持计划实施情况:公司于2017年11月29日披露了公司董事、财务总监王向阳先生计划自2017年11月28日至2018年2月27日3个月内,增持股份数量不低于10万股且不超过20万股(公告编号:临2017-087、临 2017-088)。

  2017年11月28日王向阳先生以个人自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份110,040股,占增持时公司总股本的0.03%,增持均价为10.585元/股;

  本次增持计划至今,王向阳先生持有公司股份的情况为:

  ■

  鉴于公司于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的新增股份登记,新增限售流通股35,734,167股后,总股本由395,920,000股变更为431,654,167股。

  新增股份登记后,截至公告披露日,王向阳先生持有公司股份的情况为:

  ■

  截至本公告日,王向阳先生直接持有公司股份474,040股,占公司总股本的0.11%;间接持有公司股份10,482,982,占公司总股本的2.43%。合计占上市公司已发行股份总数的2.54%。

  二、增持计划的主要内容

  1、本次增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可;

  2、本次增持股份的种类:无限售流通股 A 股;

  3、本次增持股份的数量:拟增持股份数量不低于10万股且不超过20万股;

  4、本次增持股份的价格:本次增持不设价格区间,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划;

  5、本次计划增持股份的实施期限:自2017 年11月28日至2018年2月27日;

  6、本次计划增持股份的资金来源:自有资金或自筹资金。

  三、增持计划实施的不确定性风险

  本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素,导致无法完成增持计划的风险。

  四、本次增持计划的实施进展

  1、 首次增持情况

  2017年11月28日王向阳先生以个人自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份110,040股,占增持时公司总股本的0.03%,增持均价为10.585元/股;

  2、 增持计划实施进展情况

  王向阳先生自2017年11月28日至2018年1月12日,累计共计增持公司股份110,040股,占公司已发行总股本的0.03%;已完成本次增持计划的最低增持比例。

  截至目前,王向阳先生直接持有公司股份474,040股,占公司已发行总股本的0.11%;通过公司第三大股东广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份10,482,982股,占公司已发行总股本的2.43%。合计占上市公司已发行股份总数的2.54%。本次增持计划增持实施时间已过半。

  后续,王向阳先生拟在增持计划时间内,根据后续增持安排,通过上海证券交易所交易系统,择机继续增持合计不超过20万股的公司股份(含目前已增持比例)。

  四、其他说明

  1、王向阳先生已承诺,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在法定期限内不减持所持有的公司股份。

  2、本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

  特此公告。

  广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

  2018年1月13日

  

  证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2018-007

  广州天创时尚鞋业股份有限公司

  关于第二届董事会

  第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2018年1月12日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年1月2日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长梁耀华先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况:

  经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  1.审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案;

  公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1950号),核准公司向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)发行2,149,871股股份、向李怀状发行19,162,830股股份、向刘晶发行8,099,726股股份、向林丽仙发行6,321,740股股份购买相关资产。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月20日出具了普华永道中天验字【2017】第1119 号《验资报告》,截至2017年11月30日止,小子科技100%股权已转予上市公司,股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后,公司变更后的注册资本为人民币431,654,167元,代表每股人民币1元的普通股431,654,167股,实收资本为人民币431,654,167元。

  2017年12月25日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述发行股份的登记备案手续。此次发行股份完成后,公司总股本由395,920,000股变更为431,654,167股,公司注册资本由人民币395,920,000元增加至431,654,167元。

  上述登记完成后,公司总股本发生变化,公司注册资本随之发生变化,就上述变更事项,根据《公司法》、《证券法》等有关规定,公司需修订公司章程部分条款,《公司章程修正案》(2018年1月)详见附件。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理因注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。该议案具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  2.审议通过《关于注销广州天创时尚鞋业股份有限公司大岗分公司》的议案;

  为提高管理效率,降低运营成本,整合公司资源,拟注销位于广州市南沙区大岗镇的广州天创时尚鞋业股份有限公司大岗分公司,并授权公司管理层按照法定程序办理分公司相关注销手续。

  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

  3. 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

  会议通知详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

  2018年1月13日

  附件

  广州天创时尚鞋业股份有限公司章程修正案

  (2018年1月)

  由于公司注册资本拟进行变更,相应的对《公司章程》相关条款做修改,具体修订内容如下:

  ■

  

  证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2018-008

  广州天创时尚鞋业股份有限公司

  关于变更注册资本

  并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月12日召开第二届董事会第二十二次会议审议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案,现将相关事项公告如下:

  一.变更事项

  公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1950号),核准公司向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)发行2,149,871股股份、向李怀状发行19,162,830股股份、向刘晶发行8,099,726股股份、向林丽仙发行6,321,740股股份购买相关资产。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月20日出具了普华永道中天验字【2017】第1119 号《验资报告》,截至2017年11月30日止,小子科技100%股权已转予上市公司,股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后,公司变更后的注册资本为人民币431,654,167元,代表每股人民币1元的普通股431,654,167股,实收资本为人民币431,654,167元。

  2017年12月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述发行股份的登记备案手续。此次发行股份完成后,登记完成后,公司总股本由395,920,000股变更为431,654,167股,公司注册资本由人民币395,920,000元增加至431,654,167元。

  二、相应修改公司章程

  就上述变更事项,相应对《公司章程》进行如下修订:

  ■

  该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

  修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

  特此公告。

  广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

  2018年1月13日

  

  证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:2018-009

  广州天创时尚鞋业股份有限公司

  关于召开2018年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2018年1月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年1月30日 10 点30 分

  召开地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股 份有限公司行政楼三楼会议厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2018年1月30日

  至2018年1月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案已经公司于2018年1月12日召开的第二届董事会第二十二次会

  议审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

  2、特别决议议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方式

  拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执(见附件2),并持以下文件办理会议登记:

  1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持受托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡复印件办理登记。

  2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

  3、股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。

  (二) 登记时间

  2018年1月26日(星期五)(上午 9:00-12:00,下午 13:00-15:30),若使用信函方式请在信封正面注明“2018年第一次临时股东大会登记”字样,电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

  (三) 联系方式

  地址:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处

  联系人:王立凡

  邮编:511475

  联系电话:020-39301538

  传真:020-39301442

  电子邮箱: topir@topscore.com.cn

  本次股东大会授权委托书和股东大会回执请参见本公告附件1和附件2

  六、其他事项

  股东或股东代理人应当持以下证件参加现场会议:

  1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

  3、与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理,会期:半天。

  特此公告。

  广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

  2018年1月13日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广州天创时尚鞋业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:

  广州天创时尚鞋业股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会回执

  ■

  附注:

  1. 请用正楷填写。

  2. 此回执须于2018年1月26日(星期五)(上午9:00-12:00,下午13:00-15:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。

  3. 联系方式

  地址:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处

  联系人:王立凡

  邮编:511475

  联系电话:020-39301538

  传真:(020)39301442

  电子邮箱: topir@topscore.com.cn

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